公告本公司董事會決議召開民國110年 股東常會

發佈日期 : 2021-04-12

1. 董事會決議日期:110/04/12
2. 股東會召開日期:110/06/30
3. 股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4. 召集事由:
   (一)報告事項
         A.109年度營業概況報告
         B.109年度審計委員會查核報告
         C.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
         D.109年度盈餘分派現金股利情形報告
         E.制定本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」報告
   (二)承認事項
         A.109年度營業報告書及財務報表案
         B.109年度盈餘分派案
   (三)討論事項
         A.修正本公司「公司章程」部份條文案
         B.本公司申請股票上櫃案
         C.辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案
   
5. 停止過戶起始日期:110/05/02
6. 停止過戶截止日期:110/06/30
7. 是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8. 尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9. 其他應敘明事項:
   (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
   (2)依公司法規定，本公司自民國110年04月23日上午9時起至民國110年05月03日下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。